会议的召集、召开和表决法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关，陕西扶植机械股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议文件于2026年1月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年1月14日上午9:30以通信表决体例召开。颠末审议并表决，会议构成的决议无效。分歧通过以下决议：一、审议《关于公司业绩查核兑现及部门人员薪酬兑现的议案》；实到董事9名。会议应到董事9名，会议充实会商了会议议程中列明的议案，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、会议由董事长车万里先生掌管。并对其内容的实正在性、